\n\t\n<\/p>\n
\n\tPor Huang Jiahui\n<\/p>\n
\n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\tLa vida, \u00bfalguna vez has encontrado una cosa tan extra\u00f1a: la esquina de la calle que est\u00e1 decorado con hoteles de lujo o casas p\u00fablicas, d\u00eda tras d\u00eda en el fr\u00edo y tranquilo, un a\u00f1o hasta los clientes casi contados m\u00e1s, de acuerdo con la competencia en el mercado deber\u00eda haber sido hacia abajo, pero la gente no s\u00f3lo no se cay\u00f3, pero abri\u00f3 m\u00e1s y m\u00e1s al rojo vivo, o lo que tiene alrededor de los amigos del mundo, todos los derechos como para jugar, todos los d\u00edas para jugar, todos los d\u00edas a perder, los resultados no s\u00f3lo no est\u00e1n en quiebra, sino tambi\u00e9n el asiento del coche en un BMW, si usted tiene a su alrededor, felicitaciones, usted puede estar en estrecho contacto con un \"alto\" t\u00e9rmino - el blanqueo de dinero. Quiebra, por el contrario, sino tambi\u00e9n el asiento del coche en un BMW, si usted est\u00e1 alrededor, felicitaciones, usted puede estar en estrecho contacto con un \"alto\" t\u00e9rmino - el blanqueo de dinero.\n<\/p>\n \n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\t20<\/span>siglos20<\/span>Era, un grupo de g\u00e1ngsters para obtener una gran cantidad de dinero negro, pero no hay canales leg\u00edtimos para pasar a cabo muy preocupado, a continuaci\u00f3n, un financiero de la mafia de EE.UU. les dio una idea - para comprar una lavadora que funciona con monedas, el uso de la lavadora que funciona con monedas ser\u00e1 obtenido ilegalmente dinero robado a unirse, y luego al gobierno a declarar impuestos, y as\u00ed sucesivamente despu\u00e9s de la deducci\u00f3n de impuestos, los ilegales dinero negro fue as\u00ed lavada en ingresos laborales legales. El dinero negro ilegal se convierte as\u00ed en ingresos laborales legales, el \"blanqueo de dinero\" es en realidad a trav\u00e9s de la lavadora para lavar la inicial.\n<\/p>\n \n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\t \n\t \n\t\"Blanqueo de dinero\" desarrollo para el mundo moderno, ha dejado de ser una lavadora de monedas puede manejar las cosas, despu\u00e9s de todo, ahora los funcionarios corruptos son grandes sumas de dinero, un tiro es de unos pocos cientos de millones, incluso si usted compra un 100<\/span>Una lavadora al d\u00eda.100<\/span>Piezas.1<\/span>Cien millones de d\u00f3lares, conservadoramente, ser\u00eda un lavado.30<\/span>a\u00f1os, este ineficaz blanqueo de dinero no es tolerado por los eficientes malhechores.\n<\/p>\n \n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\tEl dinero negro se refiere generalmente a los ingresos generados por delitos como el narcotr\u00e1fico, el contrabando, el tr\u00e1fico de armas, el fraude, el hurto, el robo, la malversaci\u00f3n, la evasi\u00f3n fiscal, etc. Estos ingresos suelen ser propiedades enormes, y dado que todos los pa\u00edses controlan las transacciones enormes, el dinero negro debe legalizarse por alg\u00fan medio. En EE.UU. si se utiliza m\u00e1s de3000<\/span>D\u00f3lares en efectivo para un..LV<\/span>Bolsos, la tienda registrar\u00e1 su informaci\u00f3n de identidad, si desea acceder a su dinero en el banco10000<\/span>d\u00f3lares estadounidenses, el banco le informar\u00e1 sobre unaCTR<\/span>formularios y tambi\u00e9n denunciarlos al regulador. Por lo tanto, en general, si no se blanquea dinero en el extranjero, el dinero robado es casi sin gastar. Si usted est\u00e1 planeando para enterrar el dinero negro en su propio patio trasero para dejar para la posteridad, esto no se puede lavar, siempre y cuando se presta atenci\u00f3n a no se moho no ser ro\u00eddo por las ratas en la l\u00ednea; si usted quiere gastar el dinero abiertamente y honestamente y dejar que la polic\u00eda no tiene manera de averiguar, entonces usted necesita para blanquear el dinero.\n<\/p>\n \n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\tEE.UU. drama \"Desperado\" en el c\u00e1ncer de pulm\u00f3n terminal de fabricaci\u00f3n de drogas viejo blanco gan\u00f3 una gran cantidad de dinero, millones de d\u00f3lares en ingresos, un profesor de secundaria donde tanto dinero, un vistazo a los ingresos ilegales, con el fin de evitar la auditor\u00eda fiscal, el viejo blanco abri\u00f3 un lavado de coches, quieren falsificar recibos falsos a trav\u00e9s del lavado de coches ser\u00e1 una mezcla de dinero negro con los ingresos por ventas, y luego a trav\u00e9s del impuesto para lavar los ingresos de los ingresos ilegales de ingresos, que es uno de los m\u00e9todos m\u00e1s comunes de lavado de dinero, las ventas. Las mercanc\u00edas vendidas no coinciden con los ingresos reales; por ejemplo, Viejo Blanco lava un coche y cobra un recibo.50<\/span>d\u00f3lares, anot\u00f3 el lavado de coches en su propio estado financiero como100<\/span>Tengo que conseguir algunos cuidados y mantenimiento en el camino.100<\/span>Por \u00faltimo, siga el200<\/span>bloque de ingresos para pagar impuestos. Despu\u00e9s de todas estas maniobras, el viejo blanco no s\u00f3lo consigui\u00f3 liquidar el150<\/span>d\u00f3lares estadounidenses en dinero negro, el dinero se blanqueaba y al mismo tiempo contribu\u00eda al IVA y al impuesto sobre la renta del pa\u00eds. Lamentablemente, luego el negocio de la droga del viejo blanco fue creciendo cada vez m\u00e1s, de modo que el concesionario de autom\u00f3viles no pudo blanquear el dinero y tuvo que buscar un lugar donde esconderlo.\n<\/p>\n \n\t\n<\/p>\n \n \n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\tSi el viejo Bai viviera en China, no tendr\u00eda que pasar por tantos problemas. En China no hay restricciones a la circulaci\u00f3n de enormes cantidades de RMB, y puedes convertir f\u00e1cilmente el dinero negro en activos financieros propios comprando antig\u00fcedades, joyas o propiedades inmobiliarias.\n<\/p>\n \n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\t\u00a1Tome bienes ra\u00edces, la especulaci\u00f3n inmobiliaria de China en los \u00faltimos a\u00f1os es muy bueno, sobre todo en el norte de la casa, casualmente llevar un conjunto de ayudarle a lavar millones de d\u00f3lares, la ubicaci\u00f3n de la pr\u00f3spera, minutos para que usted pueda lavar decenas de millones de d\u00f3lares, en una palabra: \u00bfcu\u00e1ntos lavar cu\u00e1nto! Viejo blanco si usted quiere comprar una casa de lavado de dinero, tres pasos ser\u00e1n suficientes. El m\u00e9todo es simple, \u00e1spero y eficiente.\n<\/p>\n \n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\tEl primer paso es crear una empresa, que por supuesto no puede ser su propia persona jur\u00eddica, s\u00f3lo tiene que encontrar un pariente o amigo; el segundo paso es comprar una casa a nombre de la empresa, \u00a1y si\u00e9ntase libre de hacerlo! Ninguna empresa inmobiliaria se preocupar\u00e1 de que su dinero no sea dinero negro ilegal; tercero, comprar\u00e1 la casa para venderla. Despu\u00e9s de los tres pasos, el activo por el que vendi\u00f3 la casa ya es legal. Cuando abres un lavadero de coches, el dinero negro tarda en blanquearse, por no hablar del alquiler, la renovaci\u00f3n, el equipamiento, las finanzas y los impuestos. No es f\u00e1cil ganar100<\/span>Millones, lavados y convertidos en80<\/span>Diez mil. Pero blanqueando dinero a trav\u00e9s de bienes inmuebles, no s\u00f3lo no pierdes dinero, sino que adem\u00e1s puedes multiplicar el valor del dinero, ya ves, qu\u00e9 manera m\u00e1s rentable.\n<\/p>\n \n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\t\u00a1Algunas personas dicen que es demasiado desperdicio de energ\u00eda para abrir una empresa monedero, que debe ser registrado y aprobado, demasiado problem\u00e1tico, y luego otra vez, hermano es una gente de gama alta con gusto, abrir lo que una empresa rota, un poco de arte no est\u00e1 all\u00ed! Bueno, entonces vamos a encontrar una obra art\u00edstica - la inversi\u00f3n en cine y televisi\u00f3n.\n<\/p>\n \n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\tCine y televisi\u00f3n de inversi\u00f3n pertenece a la industria cultural, la tasa de impuestos es baja, por no hablar de que los ingresos son r\u00e1pidos, lo principal es que el cine y la televisi\u00f3n dram\u00e1tica representa una amplia gama de gastos, la puntualidad, el costo de la supervisi\u00f3n de esa pieza es en realidad un paseo por el parque, por ejemplo, compro un accesorio o algo m\u00e1s, la necesidad de pagos en efectivo, compro10<\/span>10.000 d\u00f3lares. Rep\u00f3rtalo.50<\/span>\u00bfHay alg\u00fan problema? Por ejemplo, si hago una escena grande que se puede usar dos veces, y la uso una vez y la desmonto, entonces es dos veces el dinero, o si esta escena tan cara explota accidentalmente durante el rodaje, \u00bfc\u00f3mo puedes comprobarlo? Ni siquiera puedo comprobarlo. \u00a1Quiz\u00e1s hasta te cobre un extra por los explosivos!\n<\/p>\n \n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\tLa inversi\u00f3n cinematogr\u00e1fica se considera uno de los m\u00e9todos m\u00e1s seguros de blanqueo de dinero, con muchos trucos y eficacia. El m\u00e1s sencillo, el coste real de hacer una pel\u00edcula real.1000<\/span>millones, el coste en libros de mi declaraci\u00f3n hizo que el2000<\/span>millones.1000<\/span>El dinero negro de 10.000 se blanquea. Un poco m\u00e1s problem\u00e1tico, ahora la forma com\u00fan: registrar una empresa para hacer una pel\u00edcula, la pel\u00edcula no le importa lo malo, s\u00f3lo la liberaci\u00f3n, la pel\u00edcula se libera despu\u00e9s de la taquilla informe falso, como la taquilla real.500<\/span>millones de euros, y los cines inventando cifras de entradas individuales para reclamar al p\u00fablico5000<\/span>millones, y el p\u00fablico de una proyecci\u00f3n cinematogr\u00e1fica es de s\u00f3lo5<\/span>Uno, pero los libros de cine dicen que hay50<\/span>Un p\u00fablico, y hay realmente50<\/span>Las entradas est\u00e1n llegando, y eso45<\/span>Zhang entradas adicionales del dinero negro en el nombre del dinero del billete puesto en la cuenta del cine, por lo que las t\u00e1cticas encubiertas, \u00bfc\u00f3mo investigar? Mira, lo m\u00e1s temeroso de hacer una pel\u00edcula es que hay un mont\u00f3n de dinero, la nota es m\u00e1s que suficiente, se tardar\u00e1 un poco de tiempo para rodar, s\u00f3lo miedo de que usted no tiene el dinero para lavar.\n<\/p>\n \n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\t\u00bfC\u00f3mo? \u00bfCree que invertir en cine y televisi\u00f3n es demasiado cerebral y quiere una forma infalible y r\u00e1pida de blanquear dinero? Pues vete a jugar con colecciones de antig\u00fcedades.\n<\/p>\n \n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\t\u00a1\u00bfEncuentras un mont\u00f3n de tiendas de antig\u00fcedades, decoraci\u00f3n de lujo, el gusto de gama alta, aunque es un a\u00f1o por el patrocinio de la sombra de no mucha gente, pero al final del a\u00f1o para ver, wow, los ingresos de varios millones! Tan lucrativo, inmediatamente se ejecuta para abrir uno, que est\u00e1n obligados a ir a la quiebra. \u00a1Antig\u00fcedades no pueden apreciar para ganar dinero esto realmente no lo s\u00e9, pero el lavado de dinero sigue siendo una muy buena opci\u00f3n, unas pocas personas de la misma manera para abrir una tienda de juego juntos, compro un cuadro de su tienda!10<\/span>10.000 d\u00f3lares. Compras una piedra en su tienda.20<\/span>Compr\u00f3 una nuez en mi tienda.40<\/span>Wan, la gente especula sobre el dinero est\u00e1 limpio, sucede que el mercado de antig\u00fcedades es bueno, tal vez incluso obtener un beneficio.\n<\/p>\n \n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\t \n\t \n\tCada pa\u00eds tiene sus m\u00e9todos de lavado de dinero, el principio no es el mismo, adem\u00e1s de la m\u00e1s com\u00fan de lavado de dinero a trav\u00e9s del Caribe y el Pac\u00edfico Sur algunos de los pa\u00edses insulares del oro en alta mar, a trav\u00e9s de los valores de oro y las transacciones de seguros para limpiar el dinero robado, com\u00fanmente utilizado por algunos de los dinero a trav\u00e9s de los cambistas subterr\u00e1neos, casinos, el comercio de dinero negro en divisas para lavar y as\u00ed sucesivamente. Preste atenci\u00f3n, usted encontrar\u00e1 que la mayor\u00eda de estas personas de lavado de dinero son autodidactas, no son lo que los graduados de Oxford, ni ninguno de la escuela de negocios de laMBA<\/span>Sin embargo, las actividades de blanqueo de dinero pueden dise\u00f1arse como un procedimiento entrelazado, de modo que los responsables generales del caso simplemente no pueden ser investigados. Seg\u00fan las estimaciones del Fondo Monetario Internacional,<\/span>Se calcula que la cantidad de \"blanqueo de dinero\" que se produce cada a\u00f1o en el mundo oscila entre los 2.000 y los 3.000 millones de euros.15000<\/span>cientos28000<\/span>Entre 100 y 100 millones de d\u00f3lares. Y algunos de nuestros expertos y estudiosos han analizado,<\/span>En los tres \u00faltimos a\u00f1os, la fuga de capitales de China ascendi\u00f3 a 1,5 millones de euros.530<\/span>100 millones de d\u00f3lares. La cantidad de dinero negro \"blanqueado\" a trav\u00e9s de lavander\u00edas clandestinas cada a\u00f1o es de al menos 100 millones de d\u00f3lares.2000<\/span>mil millones de yuanes, de los cuales los ingresos por contrabando procedentes del blanqueo de dinero ascienden a unos 2.000 millones de euros.700<\/span>100 millones de RMB.\n<\/p>\n \n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\t1999<\/span>El caso Xiamen Yuanhua, en 2007, fue el primer gran caso econ\u00f3mico de la Rep\u00fablica Popular China. Lai Changxing, presidente del Grupo Xiamen Yuanhua, llevaba cinco a\u00f1os dedic\u00e1ndose a actividades delictivas de contrabando de mercanc\u00edas por valor de RMB530<\/span>mil millones de yuanes, y una evasi\u00f3n fiscal de300<\/span>mil millones, lo que supone una p\u00e9rdida total para el Estado830<\/span>Miles de millones de d\u00f3lares. Y.2002<\/span>En un caso de contrabando ocurrido en Shantou en 2007, Xu Pengzhan utiliz\u00f3 el nombre de Shantou Jinyuan Xinxing Hongzhan Agricultural and Side Products Trading Company y otras empresas para contrabandear productos agr\u00edcolas y secundarios.20<\/span>Una serie de empresas ficticias en nombre de varios bancos abrieron decenas de cuentas, utilizadas para el flujo de fondos en el mercado clandestino de dinero, por Xu Pengzhan mercado clandestino de dinero evasi\u00f3n fiscal ascendi\u00f3 a tanto como CNY14.069<\/span>Miles de millones de d\u00f3lares.\n<\/p>\n \n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\tExcluyendo el dinero negro blanqueado y el introducido de contrabando, los ingresos de los funcionarios procedentes de la corrupci\u00f3n blanquearon m\u00e1s de 1.000 millones de euros.500<\/span>100 millones de RMB.\n<\/p>\n \n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\t \n\t \n\tEn China, un ciudadano de a pie, de repente un poco de dinero, comprar un coche, comprar una suite, siempre y cuando usted no tiene nada que causar problemas, por lo general no atraer\u00e1 la atenci\u00f3n de la justicia, pero si usted es un empleado del Estado, entonces es diferente, nuestro pa\u00eds tiene una \"gran cantidad de bienes de fuentes desconocidas de la delincuencia\", una vez que se ha prestado atenci\u00f3n a, entonces felicitaciones, siempre y cuando usted da cuenta de la fuente legal de la propiedad, entonces estar preparado para ocupar en la c\u00e1rcel, y de nuevo, la oficialidad es ahora tan voluble, tal vez est\u00e1n siendo vigilados. La fuente legal de la propiedad, entonces estar preparado para ocupar en la c\u00e1rcel, una vez m\u00e1s, la burocracia es ahora tan impredecible, tal vez est\u00e1n siendo vigilados, por lo que los funcionarios necesitan para tejer una fuente leg\u00edtima de ingresos para s\u00ed mismos, sino tambi\u00e9n por esta raz\u00f3n, en los \u00faltimos a\u00f1os, una nueva actividades de lavado de dinero - la corrupci\u00f3n.\n<\/p>\n \n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\tEl nuevo fen\u00f3meno del blanqueo de dinero, en el que los funcionarios p\u00fablicos tejen fuentes leg\u00edtimas de dinero negro malversado y sobornado de diversas formas para gastarlo e invertirlo, est\u00e1 creciendo en magnitud y desarrollo.\n<\/p>\n \n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\tEste tipo de lavado de dinero tiene principalmente estos puntos: uno es el primer lavado de dinero despu\u00e9s de lavado de dinero, un gran n\u00famero de funcionarios p\u00fablicos malversaci\u00f3n, soborno, renuncia e ir a la mar para abrir una empresa o de inversi\u00f3n, con una nueva identidad para encubrir la riqueza repentina, por ejemplo, un alcalde de distrito renunci\u00f3 a su vez a invertir en menos de medio a\u00f1o de repente por valor de diez millones de d\u00f3lares, el segundo es el lado del lavado de dinero, el uso de su propio poder para hacer dinero detr\u00e1s de la familia para encontrar una identidad, como abrir una empresa o algo para encubrir el dinero negro; El tercer tipo de dinero, incluso con el blanqueo de dinero, los funcionarios del gobierno o los jefes de las empresas estatales para iniciar una empresa privada, el nombre corporativo de la empresa, aunque no es el suyo propio, pero el poder por su propio control, de modo que usted puede convertir las transacciones econ\u00f3micas del dinero negro a la cuenta de la empresa, por lo que se convierte en un fondo leg\u00edtimo.\n<\/p>\n \n\t <\/span>\n<\/p>\n \n\t \n\t \n\tAdem\u00e1s de las tres categor\u00edas anteriores, hay otra categor\u00eda que se ha vuelto muy popular en los \u00faltimos a\u00f1os: el blanqueo de dinero transnacional. En los \u00faltimos a\u00f1os, siempre hay este tipo de noticias sin cesar, fulano de tal fue investigado con motivo de llevar una familia huyendo, o antes del incidente con los fondos p\u00fablicos huyendo fuera del pa\u00eds, estos funcionarios p\u00fablicos lograron transferir el dinero negro en el extranjero, o directamente en el extranjero para recoger el dinero robado para lavar, o ser\u00e1 el hijo de una mujer para enviar fuera del pa\u00eds, en secreto, la transferencia de dinero robado. En los \u00faltimos a\u00f1os, ha habido una especie de \"aristocracia\" de los estudiantes chinos en el extranjero, que llevan marcas famosas, viven en apartamentos de lujo, conducir coches famosos, entrar en los casinos, y gastar mucho dinero en apartamentos de lujo.……<\/span>Si no fuera por el blanqueo de dinero transfronterizo, \u00bfc\u00f3mo podr\u00edan los leg\u00edtimos sueldos y dietas de la mayor\u00eda de los funcionarios o cuadros dirigentes de China continental pagar por s\u00ed solos los elevados costes de estudiar en el extranjero, por no hablar de sufragar sus fastuosos gastos?<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u672c\u520a\u8bb0\u8005 \u9ec4\u4f73\u60e0 \u751f\u6d3b\u4e2d\uff0c\u4f60\u6709\u6ca1\u6709\u53d1\u73b0 [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"iawp_total_views":0,"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-3807","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economics"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.yzzks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3807","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.yzzks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.yzzks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.yzzks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.yzzks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3807"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.yzzks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3807\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8310,"href":"https:\/\/www.yzzks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3807\/revisions\/8310"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.yzzks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3807"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.yzzks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3807"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.yzzks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3807"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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