Par Huang Jiahui

La vie, avez-vous déjà trouvé quelque chose d'aussi étrange : le coin de la rue qui est décoré d'hôtels de luxe ou de maisons publiques, jour après jour dans le froid et le calme, une année jusqu'à ce que les clients soient presque comptés, selon la concurrence du marché aurait dû être en baisse, mais les gens non seulement n'ont pas chuté, mais ont ouvert de plus en plus de portes ; ou ce que vous avez autour des amis du monde, tous les droits aiment jouer, chaque jour à jouer, chaque jour à perdre, les résultats ne sont pas seulement pas la faillite, mais aussi le siège de la voiture dans une BMW, si vous avez autour de vous, félicitations, vous pouvez être en contact étroit avec un terme "élevé" - le blanchiment d'argent. La faillite, au contraire, mais aussi le siège de la voiture dans une BMW, si vous êtes autour de vous, félicitations, vous pourriez être en contact étroit avec un terme "élevé" - le blanchiment d'argent.

20siècles20Un financier de la mafia américaine leur a alors donné une idée : acheter une machine à laver fonctionnant avec des pièces de monnaie. L'argent volé obtenu illégalement pour l'utilisation de la machine à laver servira à rejoindre le gouvernement, qui déclarera les impôts, et ainsi de suite après la déduction des impôts, l'argent noir illégal étant ainsi transformé en revenus du travail légaux. Après déduction des impôts, cet argent noir illégal est ainsi transformé en revenu du travail légal. Le "blanchiment d'argent" consiste en fait à laver l'initial à l'aide d'une machine à laver.

Le développement du "blanchiment d'argent" dans le monde moderne a cessé depuis longtemps d'être une machine à laver à pièces, après tout, les fonctionnaires corrompus sont maintenant de grosses sommes d'argent, un coup est de quelques centaines de millions, même si vous achetez une machine à laver à pièces. 100Une machine à laver par jour.100Pièces.1Une centaine de millions de dollars, selon une estimation prudente, serait une perte.30années, ce blanchiment d'argent inefficace n'est certainement pas toléré par les mécréants efficaces.

L'argent noir désigne généralement les revenus générés par des crimes tels que le trafic de drogue, la contrebande, le trafic d'armes, la fraude, le vol, le détournement de fonds, l'évasion fiscale, etc. Ces revenus sont généralement des biens énormes et, étant donné que tous les pays surveillent les transactions importantes, l'argent noir doit être rendu légal d'une manière ou d'une autre. Aux États-Unis, si vous utilisez plus de3000Des dollars en espèces pour un.LVSacs à main, le magasin enregistrera vos informations d'identité, si vous souhaitez accéder à votre argent dans la banque.10000dollars américains, la banque vous renseignera alors sur un système spécialisé.CTRet les signaler à l'autorité de régulation. Par conséquent, en général, si vous ne blanchissez pas l'argent à l'étranger, l'argent volé n'est pratiquement pas dépensé. Si vous avez l'intention d'enterrer l'argent noir dans votre propre jardin pour le laisser à la postérité, cela ne peut pas être lavé, tant que vous faites attention à ne pas moisir et à ne pas être rongé par les rats sur la ligne ; si vous voulez dépenser l'argent ouvertement et honnêtement et que la police n'a aucun moyen de le découvrir, alors vous avez besoin de blanchir l'argent.

Le drame américain "Desperado" dans le cancer du poumon en phase terminale, Old White fabriquant des médicaments a gagné une grande quantité d'argent, des millions de dollars de revenus, un professeur de lycée où tant d'argent, un regard sur le revenu illégal, afin d'éviter le contrôle fiscal, Old White a ouvert un lavage de voiture, veulent falsifier de faux reçus à travers le lavage de voiture sera un mélange d'argent noir avec le revenu des ventes, puis par le biais de la taxe pour laver le revenu des revenus illégaux, qui est l'une des méthodes les plus courantes de blanchiment d'argent, les ventes. Les biens vendus ne correspondent pas aux revenus réels ; par exemple, Old White lave une voiture et perçoit un reçu.50dollars, il a inscrit le lavage de voitures dans ses propres états financiers en tant que100Je dois m'occuper de l'entretien et de la maintenance en cours de route.100Enfin, suivez le200de revenus pour payer les impôts. Après toutes ces manœuvres, non seulement le vieil homme blanc a réussi à dégager la150L'argent était blanchi et contribuait en même temps à la TVA et à l'impôt sur le revenu du pays. Malheureusement, le trafic de drogue du vieil homme blanc a pris de plus en plus d'ampleur, de sorte que le concessionnaire automobile n'a pas pu blanchir l'argent et a dû trouver un endroit où le cacher.

Si le vieux Bai vivait en Chine, il n'aurait pas à subir autant d'ennuis. En Chine, la circulation d'énormes quantités de RMB n'est soumise à aucune restriction et il est facile de convertir de l'argent noir en actifs financiers propres en achetant des antiquités, des bijoux ou des biens immobiliers.

Prenez l'immobilier, la spéculation immobilière en Chine ces dernières années est très bonne, en particulier dans le nord de la maison, porter nonchalamment un ensemble de vous aider à laver des millions de dollars, l'emplacement de la prospérité, quelques minutes pour vous de laver des dizaines de millions de dollars, en un mot : combien de laver combien ! Si vous voulez acheter une maison pour blanchir de l'argent, trois étapes suffiront. La méthode est simple, rude et efficace.

La première étape consiste à créer une société, qui ne peut bien sûr pas être votre propre personne morale, il suffit de trouver un parent ou un ami ; la deuxième étape consiste à acheter une maison au nom de la société, et n'hésitez pas à le faire ! Aucune société immobilière ne se souciera de savoir si votre argent n'est pas de l'argent noir illégal ; troisièmement, vous achèterez la maison pour la vendre. Après ces trois étapes, l'actif pour lequel vous avez vendu la maison est désormais légal. Lorsque vous ouvrez une station de lavage, l'argent noir met du temps à être blanchi, sans parler du loyer, de la rénovation, de l'équipement, des finances et des impôts. Il n'est pas facile de gagner de l'argent100Millions, lavés et transformés en80Dix mille. Mais en blanchissant de l'argent par le biais de l'immobilier, non seulement vous ne perdez pas d'argent, mais vous pouvez également multiplier la valeur de l'argent, vous voyez, quel moyen rentable.

Certains disent que c'est une perte d'énergie que d'ouvrir une société de bourse, qui doit être enregistrée et approuvée, ce qui est trop fastidieux, et d'autre part, le frère est une personne haut de gamme qui a du goût, il ouvre une société qui ne fonctionne pas, il n'y a pas un peu de sens artistique ! Eh bien, nous trouverons une solution artistique - l'investissement dans le cinéma et la télévision.

L'investissement dans le cinéma et la télévision fait partie de l'industrie culturelle, le taux d'imposition est faible, sans compter que les revenus sont rapides. L'essentiel est que le cinéma et la télévision représentent un large éventail de dépenses, d'actualité, le coût du suivi de cette pièce est en fait une promenade dans le parc, par exemple, j'achète un accessoire ou autre chose, la nécessité de paiements en espèces, j'achète un appareil de télévision.1010 000 $. Signalez-le.50Cela vous pose-t-il un problème ? Par exemple, si je fais une grande scène qui peut être utilisée deux fois, et que je l'utilise une fois et que je la démonte, alors c'est deux fois plus d'argent, ou si cette scène coûteuse est accidentellement détruite pendant le tournage, comment pouvez-vous le vérifier ? Je ne peux même pas vérifier. Peut-être que je vous ferai même payer un supplément pour les explosifs !

L'investissement dans le cinéma est considéré comme l'une des méthodes de blanchiment d'argent les plus sûres, avec de nombreuses astuces et une grande efficacité. Le plus simple, le coût réel de la réalisation d'un film, est de l'ordre du million d'euros.1000millions d'euros, le coût comptable de ma déclaration a fait l'objet d'une évaluation.2000millions d'euros.1000L'argent noir de 10 000 euros est blanchi. Un peu plus gênant, la méthode courante consiste à enregistrer une société pour réaliser un film, le film ne se préoccupe pas de savoir s'il est mauvais ou non, il suffit de le sortir, le film est sorti après le faux rapport sur le box-office, comme le box-office réel500millions d'euros, et les cinémas qui inventent des numéros de tickets individuels pour les présenter au public.5000millions d'euros, et le public d'une séance de cinéma n'est que de5Un, mais les livres de cinéma disent qu'il y a50Un public, et il y a vraiment50Les billets arrivent, et cela45Les billets supplémentaires de Zhang, de l'argent noir au nom de l'argent du billet, ont été mis sur le compte du cinéma, des tactiques secrètes, comment enquêter ? Vous voyez, la chose la plus effrayante dans la réalisation d'un film est qu'il y a beaucoup d'argent, le billet est plus que suffisant, il faudra un peu de temps pour tourner, vous avez juste peur de ne pas avoir l'argent pour le laver.

Qu'est-ce que c'est ? Vous pensez qu'investir dans le cinéma et la télévision est trop cérébral et vous voulez un moyen infaillible et rapide de blanchir de l'argent ! Alors, allez jouer avec des collections d'antiquités.

Vous trouvez beaucoup de magasins d'antiquités, une décoration luxueuse, un goût haut de gamme, bien qu'il s'agisse d'une année en dessous du mécénat de l'ombre de peu de gens, mais à la fin de l'année pour voir, wow, le revenu de plusieurs millions ! Si lucratif que vous courez immédiatement en ouvrir un, que vous êtes voué à la faillite. Les antiquités ne peuvent pas apprécier de gagner de l'argent, je ne sais vraiment pas, mais le blanchiment d'argent est encore un très bon choix, quelques personnes de la même manière d'ouvrir un magasin de jeux ensemble, j'achète un tableau de votre magasin !10Vous achetez une pierre dans son magasin.20Il a acheté une noix dans mon magasin.40Wan, les gens spéculent sur le fait que l'argent est propre, que le marché des antiquités est bon, et qu'ils peuvent même faire des bénéfices.

Chaque pays a ses propres méthodes de blanchiment d'argent, le principe n'est pas le même, en plus du blanchiment d'argent le plus courant via les Caraïbes et le Pacifique Sud, certains pays insulaires de l'or offshore, via les titres de l'or et les transactions d'assurance pour nettoyer l'argent volé, couramment utilisé par certains de l'argent à travers les changeurs clandestins, les casinos, le commerce de l'argent noir dans les devises étrangères pour laver et ainsi de suite. Faites attention, vous verrez que la plupart de ces blanchisseurs d'argent sont des autodidactes, ce ne sont pas des diplômés d'Oxford, ni d'aucune école de commerce de l'Union européenne.MBAToutefois, les activités de blanchiment d'argent peuvent être conçues comme une procédure imbriquée, de sorte que les agents chargés des affaires générales ne peuvent tout simplement pas faire l'objet d'une enquête. Selon les estimations du Fonds monétaire international,Le montant du "blanchiment d'argent" effectué chaque année dans le monde est estimé à un peu plus de 1,5 milliard d'euros.15000centaines28000Entre 100 millions et 100 millions de dollars. Et certains de nos experts et universitaires ont analysé,Au cours des trois dernières années, la fuite des capitaux de la Chine s'est élevée à530100 millions de dollars. Le montant de l'argent noir "blanchi" par les blanchisseurs clandestins s'élève chaque année à au moins 100 millions de dollars.2000milliards de yuans, dont les revenus de la contrebande provenant du blanchiment d'argent s'élèvent à environ700100 millions de RMB.

1999L'affaire Xiamen Yuanhua, en 2007, a été la première grande affaire économique en République populaire de Chine. Lai Changxing, président du groupe Xiamen Yuanhua, s'était livré à des activités criminelles de contrebande pendant cinq ans, faisant passer en contrebande des marchandises d'une valeur de RMB530milliards de yuans, et l'évasion fiscale de RMB300milliards d'euros, entraînant une perte totale pour l'État830Des milliards de dollars. Et...2002Dans une affaire de contrebande à Shantou en 2007, Xu Pengzhan a utilisé le nom de Shantou Jinyuan Xinxing Hongzhan Agricultural and Side Products Trading Company et d'autres sociétés pour faire de la contrebande de produits agricoles et de produits secondaires.20Un certain nombre de sociétés écrans au nom de plusieurs banques ont ouvert des dizaines de comptes, utilisés pour le flux de fonds sur le marché monétaire clandestin, par Xu Pengzhan, l'évasion fiscale sur le marché monétaire clandestin s'élevant à pas moins de CNY.14.069Des milliards de dollars.

Si l'on exclut l'argent noir blanchi et introduit en contrebande, les revenus des fonctionnaires provenant de la corruption ont blanchi plus de500100 millions de RMB.

En Chine, un citoyen ordinaire peut soudainement gagner un peu d'argent, acheter une voiture, une suite, tant qu'il n'a rien qui puisse causer des problèmes, il n'attirera généralement pas l'attention du système judiciaire, mais si vous êtes un employé de l'État, c'est différent, notre pays a une "grande quantité de biens provenant de sources criminelles inconnues", une fois qu'on vous a prêté attention, alors félicitations, tant que vous tenez compte de la source légale des biens, alors préparez-vous à squatter la prison, et encore une fois, le pouvoir officiel est maintenant si imprévisible, peut-être qu'il est surveillé. Les fonctionnaires doivent donc se ménager une source de revenus légitime, mais c'est aussi pour cette raison que, ces dernières années, de nouvelles activités de blanchiment d'argent ont vu le jour : la corruption.

Le nouveau phénomène du blanchiment d'argent, qui consiste pour les fonctionnaires à tisser des sources légitimes d'argent noir qui a été détourné et corrompu de diverses manières afin de le dépenser et de l'investir, prend de plus en plus d'ampleur et se développe.

Ce type de blanchiment d'argent présente principalement les caractéristiques suivantes : premièrement, le blanchiment d'argent après le blanchiment d'argent, un grand nombre de fonctionnaires détournent des fonds, versent des pots-de-vin, démissionnent et prennent la mer pour ouvrir une société ou investir, sous une nouvelle identité pour dissimuler leur richesse soudaine ; par exemple, un maire de district qui a démissionné pour investir en moins de six mois vaut soudain dix millions de dollars ; deuxièmement, le blanchiment d'argent, l'utilisation de leur propre pouvoir pour gagner de l'argent derrière la famille pour trouver une identité, par exemple ouvrir une société ou quelque chose pour dissimuler l'argent noir ; Le troisième type de blanchiment d'argent consiste, pour des fonctionnaires ou des patrons d'entreprises publiques, à créer une entreprise privée, dont la raison sociale n'est pas la leur, mais dont ils contrôlent le pouvoir, afin de pouvoir transformer les transactions économiques de l'argent noir en compte d'entreprise, de manière à ce qu'il devienne un fonds légitime.

Outre les trois catégories susmentionnées, il en existe une autre qui est devenue très populaire ces dernières années : le blanchiment d'argent transnational. Ces dernières années, les nouvelles se succèdent sans fin : untel a fait l'objet d'une enquête à l'occasion de la fuite d'une famille, ou avant l'incident de la fuite de fonds publics hors du pays, ces fonctionnaires ont réussi à transférer l'argent noir à l'étranger, ou directement à l'étranger pour collecter l'argent volé afin de le laver, ou ce sera le fils d'une femme qui enverra secrètement hors du pays le transfert de l'argent volé. Ces dernières années, on a vu apparaître une sorte d'"aristocratie" des étudiants chinois à l'étranger, qui portent des marques célèbres, vivent dans des appartements de luxe, conduisent des voitures célèbres, entrent dans des casinos et dépensent beaucoup d'argent dans des appartements de luxe.……Sans le blanchiment d'argent transfrontalier, comment les salaires et allocations légitimes de la plupart des fonctionnaires ou des cadres dirigeants de Chine continentale pourraient-ils à eux seuls couvrir les coûts élevés des études à l'étranger, sans parler de leurs dépenses somptuaires ?