Por Huang Jiahui

La vida, ¿alguna vez has encontrado una cosa tan extraña: la esquina de la calle que está decorado con hoteles de lujo o casas públicas, día tras día en el frío y tranquilo, un año hasta los clientes casi contados más, de acuerdo con la competencia en el mercado debería haber sido hacia abajo, pero la gente no sólo no se cayó, pero abrió más y más al rojo vivo, o lo que tiene alrededor de los amigos del mundo, todos los derechos como para jugar, todos los días para jugar, todos los días a perder, los resultados no sólo no están en quiebra, sino también el asiento del coche en un BMW, si usted tiene a su alrededor, felicitaciones, usted puede estar en estrecho contacto con un "alto" término - el blanqueo de dinero. Quiebra, por el contrario, sino también el asiento del coche en un BMW, si usted está alrededor, felicitaciones, usted puede estar en estrecho contacto con un "alto" término - el blanqueo de dinero.

20siglos20Era, un grupo de gángsters para obtener una gran cantidad de dinero negro, pero no hay canales legítimos para pasar a cabo muy preocupado, a continuación, un financiero de la mafia de EE.UU. les dio una idea - para comprar una lavadora que funciona con monedas, el uso de la lavadora que funciona con monedas será obtenido ilegalmente dinero robado a unirse, y luego al gobierno a declarar impuestos, y así sucesivamente después de la deducción de impuestos, los ilegales dinero negro fue así lavada en ingresos laborales legales. El dinero negro ilegal se convierte así en ingresos laborales legales, el "blanqueo de dinero" es en realidad a través de la lavadora para lavar la inicial.

"Blanqueo de dinero" desarrollo para el mundo moderno, ha dejado de ser una lavadora de monedas puede manejar las cosas, después de todo, ahora los funcionarios corruptos son grandes sumas de dinero, un tiro es de unos pocos cientos de millones, incluso si usted compra un 100Una lavadora al día.100Piezas.1Cien millones de dólares, conservadoramente, sería un lavado.30años, este ineficaz blanqueo de dinero no es tolerado por los eficientes malhechores.

El dinero negro se refiere generalmente a los ingresos generados por delitos como el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas, el fraude, el hurto, el robo, la malversación, la evasión fiscal, etc. Estos ingresos suelen ser propiedades enormes, y dado que todos los países controlan las transacciones enormes, el dinero negro debe legalizarse por algún medio. En EE.UU. si se utiliza más de3000Dólares en efectivo para un..LVBolsos, la tienda registrará su información de identidad, si desea acceder a su dinero en el banco10000dólares estadounidenses, el banco le informará sobre unaCTRformularios y también denunciarlos al regulador. Por lo tanto, en general, si no se blanquea dinero en el extranjero, el dinero robado es casi sin gastar. Si usted está planeando para enterrar el dinero negro en su propio patio trasero para dejar para la posteridad, esto no se puede lavar, siempre y cuando se presta atención a no se moho no ser roído por las ratas en la línea; si usted quiere gastar el dinero abiertamente y honestamente y dejar que la policía no tiene manera de averiguar, entonces usted necesita para blanquear el dinero.

EE.UU. drama "Desperado" en el cáncer de pulmón terminal de fabricación de drogas viejo blanco ganó una gran cantidad de dinero, millones de dólares en ingresos, un profesor de secundaria donde tanto dinero, un vistazo a los ingresos ilegales, con el fin de evitar la auditoría fiscal, el viejo blanco abrió un lavado de coches, quieren falsificar recibos falsos a través del lavado de coches será una mezcla de dinero negro con los ingresos por ventas, y luego a través del impuesto para lavar los ingresos de los ingresos ilegales de ingresos, que es uno de los métodos más comunes de lavado de dinero, las ventas. Las mercancías vendidas no coinciden con los ingresos reales; por ejemplo, Viejo Blanco lava un coche y cobra un recibo.50dólares, anotó el lavado de coches en su propio estado financiero como100Tengo que conseguir algunos cuidados y mantenimiento en el camino.100Por último, siga el200bloque de ingresos para pagar impuestos. Después de todas estas maniobras, el viejo blanco no sólo consiguió liquidar el150dólares estadounidenses en dinero negro, el dinero se blanqueaba y al mismo tiempo contribuía al IVA y al impuesto sobre la renta del país. Lamentablemente, luego el negocio de la droga del viejo blanco fue creciendo cada vez más, de modo que el concesionario de automóviles no pudo blanquear el dinero y tuvo que buscar un lugar donde esconderlo.

Si el viejo Bai viviera en China, no tendría que pasar por tantos problemas. En China no hay restricciones a la circulación de enormes cantidades de RMB, y puedes convertir fácilmente el dinero negro en activos financieros propios comprando antigüedades, joyas o propiedades inmobiliarias.

¡Tome bienes raíces, la especulación inmobiliaria de China en los últimos años es muy bueno, sobre todo en el norte de la casa, casualmente llevar un conjunto de ayudarle a lavar millones de dólares, la ubicación de la próspera, minutos para que usted pueda lavar decenas de millones de dólares, en una palabra: ¿cuántos lavar cuánto! Viejo blanco si usted quiere comprar una casa de lavado de dinero, tres pasos serán suficientes. El método es simple, áspero y eficiente.

El primer paso es crear una empresa, que por supuesto no puede ser su propia persona jurídica, sólo tiene que encontrar un pariente o amigo; el segundo paso es comprar una casa a nombre de la empresa, ¡y siéntase libre de hacerlo! Ninguna empresa inmobiliaria se preocupará de que su dinero no sea dinero negro ilegal; tercero, comprará la casa para venderla. Después de los tres pasos, el activo por el que vendió la casa ya es legal. Cuando abres un lavadero de coches, el dinero negro tarda en blanquearse, por no hablar del alquiler, la renovación, el equipamiento, las finanzas y los impuestos. No es fácil ganar100Millones, lavados y convertidos en80Diez mil. Pero blanqueando dinero a través de bienes inmuebles, no sólo no pierdes dinero, sino que además puedes multiplicar el valor del dinero, ya ves, qué manera más rentable.

¡Algunas personas dicen que es demasiado desperdicio de energía para abrir una empresa monedero, que debe ser registrado y aprobado, demasiado problemático, y luego otra vez, hermano es una gente de gama alta con gusto, abrir lo que una empresa rota, un poco de arte no está allí! Bueno, entonces vamos a encontrar una obra artística - la inversión en cine y televisión.

Cine y televisión de inversión pertenece a la industria cultural, la tasa de impuestos es baja, por no hablar de que los ingresos son rápidos, lo principal es que el cine y la televisión dramática representa una amplia gama de gastos, la puntualidad, el costo de la supervisión de esa pieza es en realidad un paseo por el parque, por ejemplo, compro un accesorio o algo más, la necesidad de pagos en efectivo, compro1010.000 dólares. Repórtalo.50¿Hay algún problema? Por ejemplo, si hago una escena grande que se puede usar dos veces, y la uso una vez y la desmonto, entonces es dos veces el dinero, o si esta escena tan cara explota accidentalmente durante el rodaje, ¿cómo puedes comprobarlo? Ni siquiera puedo comprobarlo. ¡Quizás hasta te cobre un extra por los explosivos!

La inversión cinematográfica se considera uno de los métodos más seguros de blanqueo de dinero, con muchos trucos y eficacia. El más sencillo, el coste real de hacer una película real.1000millones, el coste en libros de mi declaración hizo que el2000millones.1000El dinero negro de 10.000 se blanquea. Un poco más problemático, ahora la forma común: registrar una empresa para hacer una película, la película no le importa lo malo, sólo la liberación, la película se libera después de la taquilla informe falso, como la taquilla real.500millones de euros, y los cines inventando cifras de entradas individuales para reclamar al público5000millones, y el público de una proyección cinematográfica es de sólo5Uno, pero los libros de cine dicen que hay50Un público, y hay realmente50Las entradas están llegando, y eso45Zhang entradas adicionales del dinero negro en el nombre del dinero del billete puesto en la cuenta del cine, por lo que las tácticas encubiertas, ¿cómo investigar? Mira, lo más temeroso de hacer una película es que hay un montón de dinero, la nota es más que suficiente, se tardará un poco de tiempo para rodar, sólo miedo de que usted no tiene el dinero para lavar.

¿Cómo? ¿Cree que invertir en cine y televisión es demasiado cerebral y quiere una forma infalible y rápida de blanquear dinero? Pues vete a jugar con colecciones de antigüedades.

¡¿Encuentras un montón de tiendas de antigüedades, decoración de lujo, el gusto de gama alta, aunque es un año por el patrocinio de la sombra de no mucha gente, pero al final del año para ver, wow, los ingresos de varios millones! Tan lucrativo, inmediatamente se ejecuta para abrir uno, que están obligados a ir a la quiebra. ¡Antigüedades no pueden apreciar para ganar dinero esto realmente no lo sé, pero el lavado de dinero sigue siendo una muy buena opción, unas pocas personas de la misma manera para abrir una tienda de juego juntos, compro un cuadro de su tienda!1010.000 dólares. Compras una piedra en su tienda.20Compró una nuez en mi tienda.40Wan, la gente especula sobre el dinero está limpio, sucede que el mercado de antigüedades es bueno, tal vez incluso obtener un beneficio.

Cada país tiene sus métodos de lavado de dinero, el principio no es el mismo, además de la más común de lavado de dinero a través del Caribe y el Pacífico Sur algunos de los países insulares del oro en alta mar, a través de los valores de oro y las transacciones de seguros para limpiar el dinero robado, comúnmente utilizado por algunos de los dinero a través de los cambistas subterráneos, casinos, el comercio de dinero negro en divisas para lavar y así sucesivamente. Preste atención, usted encontrará que la mayoría de estas personas de lavado de dinero son autodidactas, no son lo que los graduados de Oxford, ni ninguno de la escuela de negocios de laMBASin embargo, las actividades de blanqueo de dinero pueden diseñarse como un procedimiento entrelazado, de modo que los responsables generales del caso simplemente no pueden ser investigados. Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional,Se calcula que la cantidad de "blanqueo de dinero" que se produce cada año en el mundo oscila entre los 2.000 y los 3.000 millones de euros.15000cientos28000Entre 100 y 100 millones de dólares. Y algunos de nuestros expertos y estudiosos han analizado,En los tres últimos años, la fuga de capitales de China ascendió a 1,5 millones de euros.530100 millones de dólares. La cantidad de dinero negro "blanqueado" a través de lavanderías clandestinas cada año es de al menos 100 millones de dólares.2000mil millones de yuanes, de los cuales los ingresos por contrabando procedentes del blanqueo de dinero ascienden a unos 2.000 millones de euros.700100 millones de RMB.

1999El caso Xiamen Yuanhua, en 2007, fue el primer gran caso económico de la República Popular China. Lai Changxing, presidente del Grupo Xiamen Yuanhua, llevaba cinco años dedicándose a actividades delictivas de contrabando de mercancías por valor de RMB530mil millones de yuanes, y una evasión fiscal de300mil millones, lo que supone una pérdida total para el Estado830Miles de millones de dólares. Y.2002En un caso de contrabando ocurrido en Shantou en 2007, Xu Pengzhan utilizó el nombre de Shantou Jinyuan Xinxing Hongzhan Agricultural and Side Products Trading Company y otras empresas para contrabandear productos agrícolas y secundarios.20Una serie de empresas ficticias en nombre de varios bancos abrieron decenas de cuentas, utilizadas para el flujo de fondos en el mercado clandestino de dinero, por Xu Pengzhan mercado clandestino de dinero evasión fiscal ascendió a tanto como CNY14.069Miles de millones de dólares.

Excluyendo el dinero negro blanqueado y el introducido de contrabando, los ingresos de los funcionarios procedentes de la corrupción blanquearon más de 1.000 millones de euros.500100 millones de RMB.

En China, un ciudadano de a pie, de repente un poco de dinero, comprar un coche, comprar una suite, siempre y cuando usted no tiene nada que causar problemas, por lo general no atraerá la atención de la justicia, pero si usted es un empleado del Estado, entonces es diferente, nuestro país tiene una "gran cantidad de bienes de fuentes desconocidas de la delincuencia", una vez que se ha prestado atención a, entonces felicitaciones, siempre y cuando usted da cuenta de la fuente legal de la propiedad, entonces estar preparado para ocupar en la cárcel, y de nuevo, la oficialidad es ahora tan voluble, tal vez están siendo vigilados. La fuente legal de la propiedad, entonces estar preparado para ocupar en la cárcel, una vez más, la burocracia es ahora tan impredecible, tal vez están siendo vigilados, por lo que los funcionarios necesitan para tejer una fuente legítima de ingresos para sí mismos, sino también por esta razón, en los últimos años, una nueva actividades de lavado de dinero - la corrupción.

El nuevo fenómeno del blanqueo de dinero, en el que los funcionarios públicos tejen fuentes legítimas de dinero negro malversado y sobornado de diversas formas para gastarlo e invertirlo, está creciendo en magnitud y desarrollo.

Este tipo de lavado de dinero tiene principalmente estos puntos: uno es el primer lavado de dinero después de lavado de dinero, un gran número de funcionarios públicos malversación, soborno, renuncia e ir a la mar para abrir una empresa o de inversión, con una nueva identidad para encubrir la riqueza repentina, por ejemplo, un alcalde de distrito renunció a su vez a invertir en menos de medio año de repente por valor de diez millones de dólares, el segundo es el lado del lavado de dinero, el uso de su propio poder para hacer dinero detrás de la familia para encontrar una identidad, como abrir una empresa o algo para encubrir el dinero negro; El tercer tipo de dinero, incluso con el blanqueo de dinero, los funcionarios del gobierno o los jefes de las empresas estatales para iniciar una empresa privada, el nombre corporativo de la empresa, aunque no es el suyo propio, pero el poder por su propio control, de modo que usted puede convertir las transacciones económicas del dinero negro a la cuenta de la empresa, por lo que se convierte en un fondo legítimo.

Además de las tres categorías anteriores, hay otra categoría que se ha vuelto muy popular en los últimos años: el blanqueo de dinero transnacional. En los últimos años, siempre hay este tipo de noticias sin cesar, fulano de tal fue investigado con motivo de llevar una familia huyendo, o antes del incidente con los fondos públicos huyendo fuera del país, estos funcionarios públicos lograron transferir el dinero negro en el extranjero, o directamente en el extranjero para recoger el dinero robado para lavar, o será el hijo de una mujer para enviar fuera del país, en secreto, la transferencia de dinero robado. En los últimos años, ha habido una especie de "aristocracia" de los estudiantes chinos en el extranjero, que llevan marcas famosas, viven en apartamentos de lujo, conducir coches famosos, entrar en los casinos, y gastar mucho dinero en apartamentos de lujo.……Si no fuera por el blanqueo de dinero transfronterizo, ¿cómo podrían los legítimos sueldos y dietas de la mayoría de los funcionarios o cuadros dirigentes de China continental pagar por sí solos los elevados costes de estudiar en el extranjero, por no hablar de sufragar sus fastuosos gastos?