黄家輝著

人生、あなたは今までそのような奇妙なことを発見したことがあります：高級ホテルや公共の家で飾られている通りの角は、寒さと静けさの中で、毎日毎日、顧客にはほとんど数え切れないほどの一年ダウン、市場競争によると、ダウンしているはずですが、人々は落ちないだけでなく、より多くの赤熱を開いた：または、世界の友人の周りに持っているもの、すべての権利は、ギャンブルのように、毎日ギャンブルに、毎日失うこと、結果は破産していないだけでなく、BMWに車の座席は、あなたの周りを持っている場合、おめでとうございます、あなたは "高 "の用語と密接に接触している可能性があります - マネーロンダリング。マネーロンダリング - あなたが周りにある場合は、逆に、破産だけでなく、BMWに車の座席は、おめでとうございます、あなたは "高い "用語と密接に接触している可能性があります。

20世紀20あるヤクザのグループが大量の闇資金を手に入れたが、合法的なルートがなく、非常に心配していたところ、米国のマフィアの資金提供者が彼らにあるアイデアを与えた。コイン式洗濯機を購入し、コイン式洗濯機を使用することで、違法に入手した盗品が参加し、政府に税金を申告し、税金を差し引かれた後、違法な闇資金が合法的な労働収入に洗い替えられたのだ。これらの違法な闇金は合法的な労働収入に洗浄され、"マネーロンダリング "は本当に洗濯機を通して初期を洗浄することである。

「マネーロンダリング "は現代社会に発展し、コイン式洗濯機で処理できるようなものではなくなって久しい。 100洗濯機は1日1台。100ピース。1控えめに見ても、1億ドルもあれば十分だろう。30このような非効率的なマネーロンダリングは、効率的な悪党たちには許されない。

ブラックマネーとは一般的に、麻薬密売、密輸、武器密売、詐欺、窃盗、強盗、横領、脱税などの犯罪から生じる所得を指す。これらの所得は一般的に莫大な財産であり、どの国も莫大な取引を監視していることを考えると、ブラックマネーは何らかの手段で合法化されなければならない。米国では3000ドルを現金で。LVハンドバッグは、あなたが銀行にあるお金にアクセスしたい場合、店はあなたのID情報を登録します。10000米ドルを購入する場合、銀行が専門的な情報を提供します。CTRのフォームに記入し、規制当局にも報告する。したがって、一般的に、海外で資金洗浄をしなければ、盗まれたお金はほとんど使われない。もし、あなたがブラックマネーを自分の裏庭に埋めて後世に残そうと考えているのであれば、カビが生えないように、ネズミにかじられないように、線上に注意を払いさえすれば、これを洗うことはできない。もし、公然と正直にお金を使い、警察にバレないようにしたいのであれば、資金洗浄をする必要がある。

米ドラマ『デスペラード』では、末期の肺がんを患う老ホワイトが薬を製造し、多額の収入、数百万ドルを得ていたが、高校教師が多額の収入を得ていたことから、その違法所得を調べると、税務調査を避けるため、老ホワイトは洗車場を開き、洗車場を通じて偽の領収書を偽造し、売上収入と黒いお金を混ぜ合わせ、税金を通じて違法所得の収入を洗うという、最も一般的なマネーロンダリング手法の一つである。例えば、オールド・ホワイトが洗車をして領収書を受け取る。50ドルで、洗車場と書いた。100途中でケアやメンテナンスをしなければならないからね。100最後に200税金を納めるための収入の塊である。このような策略の末に、白人の老人は、租税回避地をクリアすることに成功した。150米ドルをブラックマネーとして洗浄し、同時に付加価値税と所得税を国に貢献した。残念なことに、その後、白人の老人の麻薬ビジネスはますます大きくなり、自動車ディーラーは資金洗浄ができなくなったため、資金を隠す場所を見つけなければならなくなった。

もし白老人が中国に住んでいたら、こんなに苦労する必要はなかっただろう。中国では巨額の人民元の流通に規制はなく、骨董品や宝石、不動産を購入することで、ブラックマネーを自分の金融資産に換えることが簡単にできる。

不動産を取る、過去数年間の中国の不動産投機は非常に良いですが、特に家の北で、何気なくあなたが何百万ドルを洗い流すのに役立つセットを運ぶ、繁栄の場所は、一言で言えば、数千万ドルを洗い流すためにあなたのために分：どのくらい多くの洗浄どのくらい！あなたが家のマネーロンダリングを購入したい場合は、古い白、3つのステップで十分であろう。方法は簡単で、大まかで、効率的です。

最初のステップは、会社を設立することである。もちろん、あなた自身の法的な個人であることはできないが、親戚や友人を見つけるだけでよい。第二のステップは、会社の名前で家を購入することである！不動産会社は、あなたのお金が違法な闇金ではないことを気にしないでしょう。この3つのステップを踏めば、家を売った資産は合法となる。洗車場を開業する場合、家賃、改装費、設備費、資金繰り、税金はもちろんのこと、闇金の洗浄にも時間がかかる。を稼ぐのは容易ではない。100何百万ドルも、洗浄され、そして80万だ。しかし、不動産を通じて資金洗浄をすれば、損をしないだけでなく、お金の価値を倍増させることができる。

登録や認可が必要な財布の会社を開くのはエネルギーの無駄遣いだ、面倒くさい、と言う人もいる！それなら、映画やテレビへの投資という芸術的な遊びを見つけよう。

映画やテレビ投資は文化産業に属し、税率が低く、収入が速いことは言うまでもないが、主なものは、映画やテレビドラマは、支出の広い範囲、適時性を占めており、その作品を監視するための費用は、実際には公園で散歩している、例えば、私は小道具や何かを購入し、現金支払いの必要性は、私は買う1010,000ドル。50何か問題はありますか？例えば、2回使えるような大きなシーンを作ったとして、1回使って解体したら2回分のお金になるとか、この高価なシーンが撮影中に誤って爆破されたら、どうやってチェックするんだ？チェックもできないし、爆薬代も上乗せしてもらおうかな？

映画投資はマネーロンダリングの最も安全な方法のひとつと考えられており、多くのトリックと効率がある。最も単純なのは、実際の映画製作費である。1000百万ドルで、私の声明文の帳簿上のコストは2000百万ドルだ。1000万の闇資金が洗浄される。少し厄介なことに、現在一般的な方法：映画を作るために会社を登録し、映画は、実際の興行収入のような虚偽の報告書の興行収入の後にリリースされるだけで、どのように悪い気にしない。500百万ドル、映画館は個々の映画チケットの枚数をでっち上げ、大衆に主張する。5000百万人で、映画上映の観客はたったの5でも、シネマの本にはこう書いてある。50観客がいる。50チケット1枚に大金だ。45映画館の口座に入れたチケット代の名目で、闇金の余分なチケットを張ったので、秘密の戦術は、どのように調査するのですか？見て、映画を作ることについての最も恐ろしいことは、多くのお金があることです、ノートは十分すぎるほど、それは撮影に少し時間がかかりますが、ちょうどあなたが洗浄するお金を持っていないことを恐れている。

何が？映画やテレビへの投資は脳天気すぎるし、資金洗浄のための確実で手っ取り早い方法が欲しい！それなら、アンティーク・コレクションで遊べばいい。

アンティークショップの多くは、豪華な装飾、ハイエンドの味を見つけるか、それは多くの人々の影のご愛顧の年ダウンですが、年末には、うわー、数百万の収入を参照してください！だから有利な、あなたはすぐにあなたが倒産するバインドされていることを、1を開くために実行されます。骨董品は、私が本当に知らないこのお金を稼ぐために感謝することはできませんが、マネーロンダリングはまだ非常に良い選択ですが、同じように数人が一緒に店を開くには、私はあなたの店から絵を買う！10あなたは彼の店で石を買う。20彼は私の店でクルミを買った。40ワン、人々はお金がクリーンであることを推測し、骨董品市場が良好であることが起こる、そして多分利益を上げる。

カリブ海や南太平洋の島国では、オフショア金取引、証券金取引、保険取引を通じて、盗まれたお金を洗浄する一般的なマネーロンダリングに加え、地下の両替商、カジノ、外国為替へのブラックマネー取引を通じて、洗浄するために一般的に使用されるなど、それぞれの国がそのマネーロンダリングの方法を持って、原理は同じではありません。注意を払うと、これらのマネーロンダリングを行っている人々のほとんどが独学で学んだ人々であることがわかるだろう。経営学修士しかし、マネーロンダリング活動は、連動した手続きとして設計されることがあり、一般的なケース担当者は単に調査することができない。国際通貨基金の推計によると,世界で毎年行われている「マネー・ロンダリング」の金額は、以下のように推定されている。15000何百28000億ドルから1億ドルの間だ。また、我々の専門家や学者の中には、次のように分析する者もいる。,過去3年間の中国からの資本逃避は以下の通りである。530億米ドル毎年、地下マネー・ランドリーを通じて「洗浄」されるブラックマネーの額は、少なくとも1億ドルに上る。2000億元で、そのうちマネーロンダリングによる密輸収入は約700億人民元。

19992007年の廈門遠華事件は、中華人民共和国初の大規模な経済事件であった。厦門遠華集団の会長である頼昌星は、5年間にわたり犯罪的な密輸活動に従事し、中国人民元換算で2億元相当の商品を密輸していた。530億元、人民元の脱税があった。300億ドルの損失となった。830数十億ドル。そして20022007年に汕頭で起きた密輸事件では、徐鵬山は汕頭金源新星紅山農副製品貿易有限公司などの名前を使い、農副製品を密輸していた。20いくつかの銀行名で数十の口座が開設され、地下金融市場での資金の流れに利用された。14.069数十億ドルだ。

資金洗浄されたブラックマネーや密輸入されたブラックマネーを除くと、汚職による役人の収入は、資金洗浄されたブラックマネーを上回っている。500億人民元。

中国では、普通の市民は、突然お金を少し、車を購入し、スイートを購入し、あなたが問題を引き起こす何も持っていない限り、一般的に司法の注意を引くことはありません、しかし、あなたが国家公務員であれば、それは異なります、私たちの国は、 "不明な犯罪源から大量の財産 "を持っている、一度あなたが注目されている、その後、おめでとうございます、あなたが合法的な財産の源を説明する限り、その後、刑務所にしゃがむことを覚悟してください、それはまさにこの理由のために役人が自分自身のために合法的な収入源を編む必要があります。合法的な財産の源泉、それから刑務所に不法占拠される覚悟をしておくこと、繰り返すが、役人は今や予測不可能であり、もしかしたら監視されているかもしれない、だから役人は自分たちのために合法的な収入源を編み出す必要がある、しかしこのような理由もあって、近年、汚職という新たなマネーロンダリング活動が行われている。

公務員が横領や賄賂で得たブラックマネーを様々な方法で合法的な資金源に織り込み、それを使ったり投資したりするマネーロンダリングという新たな現象が、その規模と発展性を増している。

このタイプのマネーロンダリングは、主に次のような点があります：1つは、マネーロンダリングの後に最初のマネーロンダリングであり、多数の公務員が横領、贈収賄、辞任し、突然の富を隠蔽するために、新しいIDで、会社や投資を開くために海に行く、例えば、区長は、半年未満で突然1000万ドルの価値がある投資を回すために辞任した；マネーロンダリング、政府高官や国有企業のボスが私企業、企業の企業名を開始する第三の種類のお金であっても、自分のものではありませんが、彼ら自身のコントロールによって権力が、あなたがビジネスアカウントにブラックマネーの経済取引を回すことができるように、それが合法的な資金になるように。

上記の3つのカテゴリーに加えて、近年非常にポピュラーになっているもう1つのカテゴリーがある。近年、この種のニュースが後を絶たず、あの人が一家で逃亡する際に捜査されたとか、事件前に公金で逃亡したとか、これらの公務員が闇資金を海外に送金することに成功したとか、あるいは直接外国で盗んだ金を回収して手を洗ったとか、あるいは国外に出された女性の息子だろう、密かに盗んだ金を送金したとか。ここ数年、海外にいる中国人留学生の一種の "貴族化 "が進んでおり、彼らはデザイナーズブランドを身につけ、高級マンションに住み、名車を乗り回し、カジノに入り、高級マンションで大金を使う。……もし国境を越えたマネーロンダリングがなかったら、中国本土のほとんどの公務員や指導的幹部の合法的な給与や手当だけで、彼らの贅沢な支出を賄うことは言うまでもなく、高額な留学費用を支払うことができるだろうか？